證券代碼：002021 證券簡稱：中捷股份公告編號：2013-030
中捷縫紉機股份有限公司因實施2012年度權益分派而調整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中捷縫紉機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年5月3日召開的2012年度股東大會審議通過了《2012年度利潤分配方案》，決定以2012年末總股本567,815,040股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.2元（含稅）。
公司于2013年6月21日披露了《2012年度權益分派實施公告》(公告編號：2013-027)，2012年度權益分派股權登記日為2013年6月27日，除權除息日為2013年6月28日，2012年度權益分派方案已于2013年6月28日實施完畢。
公司于2012年12月5日召開的2012年第三次（臨時）股東大會審議通過了《關于公司2012年非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.96元/股，發(fā)行數(shù)量為120,000,000股。若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息行為，本次非公開發(fā)行價格及發(fā)行數(shù)量將作相應調整。
因此，根據(jù)公司2012年度權益分派方案及公司非公開發(fā)行股票方案的規(guī)定，現(xiàn)對本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量作如下調整：
1、調整發(fā)行價格
根據(jù)公司2012年第三次（臨時）股東大會決議，公司非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.96元/股，不低于定價基準日(公司第四屆董事會第十四次臨時會議決議公告日2012年10月29日)前20個交易日公司股票交易均價的90%，即不低于3.96元/股。公司2012年年度權益分派方案實施完畢后，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價格調整為3.94元/股。具體計算如下：
調整后的發(fā)行價格=（調整前的發(fā)行價格-現(xiàn)金紅利）/(1+總股本變動比例)
=（3.96元/股-0.02元/股）/(1+0%)
=3.94元/股
2、調整發(fā)行數(shù)量
發(fā)行價格調整前，本次發(fā)行的股票數(shù)量為120,000,000股，募集資金總額為475,200,000元。發(fā)行價格調整后，本次發(fā)行的股票數(shù)量為120,609,137股，募集資金總額為475,199,999.78元。
除發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價格調整外，本次非公開發(fā)行股票的其他事項均無變化。
特此公告。
中捷縫紉機股份有限公司董事會
2013年7月2日
